Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu stacjonarnym "Przeciwdziałanie praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu w praktyce biegłego rewidenta i w biurze rachunkowym"
Szkolenie kierowane jest do biegłych rewidentów oraz biur rachunkowych.

Termin szkolenia: 10 września 2021 r. (6 godzin)

Szkolenie poprowadzi Pani Monika Markisz

Pani Monika Markisz prowadzi kancelarię radcy prawnego i doradcy podatkowego. Współpracuje z przedsiębiorcami i obsługującymi je biurami rachunkowymi. Posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy z biegłymi rewidentami przy badaniu sprawozdań finansowych. Specjalizuje się w prawie handlowym, gospodarczym, podatkowym i prawie pracy. Prowadzi  również wykłady i szkolenia dla praktyków  organizowane m. in. przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, uczelnie wyższe, instytucje szkoleniowe z całej Polski, w tym dla aplikantów radcowskich i radców prawnych. Autorka kilkunastu pozycji z zakresu prawa podatkowego i handlowego.

Cel edukacyjny szkolenia:

1. omówienie instytucji i pojęć występujących w ustawie z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w kontekście wykonywania zawodu biegłego rewidenta i w biurze rachunkowym,
2. zaprezentowanie procederu prania pieniędzy/finansowania terroryzmy na przykładach obrotu gospodarczego,
3. omówienie obowiązków biegłego rewidenta i biura rachunkowego,
4. przygotowanie Wewnętrznych procedur związanych z z przestrzeganiem przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,  wdrożenie procedur w stosunku do pracowników, współpracowników i Klientów biegłego rewidenta i biura rachunkowego.

 Plan szkolenia:

1. Przedstawienie źródeł prawa w zakresie przeciwdziałania prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,
2. Zdefiniowanie obowiązków biegłego rewidenta i podmiotu świadczącego usługi księgowe jako jednostki obowiązanej do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
3. Klasyfikacja klienta i czynniki ryzyka związane z klientem,
4. Analiza, szacowanie i ocena ryzyka oraz dokumentowanie czynności podjętych w celu szacowania ryzyka przez biegłego rewidenta,
5. Bieżąca i okresowa analiza transakcji klienta,
6. Cel i sposoby realizacji środków bezpieczeństwa finansowego - identyfikacja i weryfikacja klienta, osoby upoważnionej do działania w imieniu klienta, beneficjenta rzeczywistego
7. Procedury powstępowania w odniesieniu do osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne, członków ich rodzin i ich współpracowników
8. Transakcje podejrzane w praktyce biegłego rewidenta i w biurze rachunkowym – analiza transakcji
9. Obowiązek raportowania i zawiadamiana organów (Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, prokurator, inne)
10. Kontrola i nadzór nad przestrzeganiem przez biegłego rewidenta obowiązków związanych z przeciwdziałaniem prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
11. Szkolenie biegłego rewidenta i osób świadczących usługi księgowe, pracowników i współpracowników
12. Najnowsze zmiany wprowadzone w 2021 roku w praktyce biegłego rewidenta i podmiotów prowadzących dokumentację księgową i podatkową.